Лазаренко, Тимошенко, власть, политика, Украина, выборы, выборы-2019, выборы президента, события, аналитика, расследование, скептик, sceptic, sceptic.online

Павел Лазаренко считается одним из самых успешных украинских коррупционеров
Фото: Reuters

Дело Лазаренко уже много лет является бомбой с часовым механизмом. Уже 14 лет Соединенные Штаты Америки судятся за более чем 230 миллионов долларов, замороженных на счетах украинского экс-премьера в Швейцарии и ряде оффшорных юрисдикций по всему миру.

В этом беспрецедентном процессе в судебном реестре США доступно более тысячи судебных документов, представленных сторонами. Конфисковать деньги Павла Лазаренко, осужденного в 2009 году американским судом за коррупцию и отмывание денег, оказалось значительно сложнее, чем доказать его вину.

13 августа Окружной суд Округа Колумбия предварительно подвел черту под многолетней волокитой. Постановлением суда процесс приостановлен до середины октября по просьбе сторон. В течение следующих двух месяцев Соединенные Штаты и украинский экс-премьер будут договариваться об условиях мирового соглашения. Стороны пошли на это, чтобы «уменьшить объем ресурсов, потраченных на сбор доказательств и юридические споры».


Ушлый рекордсмен 


А ресурсов уже потрачено более, чем достаточно. Такого масштабного дела против иностранного гражданина, который воровал деньги другого государства и отмывал их за пределами США, в истории американского правосудия еще не было.

Лазаренко, Тимошенко, власть, политика, Украина, выборы, выборы-2019, выборы президента, события, аналитика, расследование, скептик, sceptic, sceptic.online

Дело Лазаренко оказалось очень дорогостоящим для США
Фото: Reuters

Поскольку приговор Лазаренко был во многих аспектах прецедентом экстратерриториального применения американского антикоррупционного законодательства, адвокаты украинца ставили под сомнение каждый шаг обвинения и суду приходилось каждый раз углубляться в сверхсложную юридическую материю.

Проблема в том, что львиная часть денег Лазаренко, выведенных из Украины в 1992-1997 годах, никогда не была в США, поэтому формально к ним нельзя применить американские законы об отмывании денег и другие законодательства США о трансграничной коррупции.


Читайте также: Украинская роскошь: сколько стоят европейские премьеры и канцлеры?


Защита Лазаренко настаивала, что переводы, скажем, с острова Гернси в Антигуа и Барбуда не поступали в США, а лишь «транзитом» проходили через корсчета в этой стране. Суду округа Колумбия понадобилось более десяти лет, прежде чем он в конце апреля прошлого года принял судьбоносное решение: экстратерриториальную нормы антикоррупционного законодательства США распространяются на деньги Лазаренко за рубежом.

Суд решил, что речь идет о двух отдельных переводах: один перевод — из Гернси на счет в США, а второй — с американского счета на Антигуа.Таким образом признано юридическую основу для последующей конфискации замороженных средств Лазаренко за рубежом.


Схемы Тимошенко


Прошел еще год судебной волокиты, прежде чем в апреле этого года американский суд поставил точку в другом принципиальном вопросе: средства от каких именно преступных схем подпадают под возможную конфискацию.

Главная победа американских правоохранителей заключается в том, что суд в итоге все-таки отказался исключать из перечня средств к конфискации деньги, полученные Лазаренко от Юлии Тимошенко, как того требовали адвокаты Лазаренко.

Лазаренко, Тимошенко, власть, политика, Украина, выборы, выборы-2019, выборы президента, события, аналитика, расследование, скептик, sceptic, sceptic.online

Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко являются давними союзниками
Фото: Sceptic

Это следует из распоряжения суда Округа Колумбия от 23 апреля. В частности, суд в связи с выводом средств компанией ЕЭСУ Юлии Тимошенко на счета Павла Лазаренко подтвердил обоснованность подозрений в вымогательстве и отмывании денег.

А это не было само собой разумеющимся. Ведь обвинительный приговор 2009 года в США выносился без учета вероятных взяток от Тимошенко. Зато присяжные принимали решение на основе двух относительно небольших эпизодов уголовного дела, в частности, относительно хищения и вывода за рубеж нескольких десятков миллионов долларов государственной агрофирмы «Научная».


Читайте также: «Вето «внимания» и законы на основе “лайков”. 7 тезисов Тимошенко с форума “Новый курс Украины»


Чтобы ускорить процесс, суд тогда вынес за скобки эпизод с отмыванием средств, полученных Лазаренко от компании Юлии Тимошенко «Единые энергетические системы Украины». Это, однако, не означало оправдания по этому эпизоду, подчеркивало обвинение. Хотя именно так это пытались представить СМИ.


Новое дыхание


Детали предполагаемых преступных схем с участием Юлии Тимошенко снова вышли на первый план, когда встал вопрос конфискации денег на счетах Лазаренко. В конце концов, деньги от Тимошенко, которую американское обвинение называет «соучастницей» преступлений, согласно имеющимся в распоряжении Sceptic материалами процесса, составляют львиную долю выведенных на счета Лазаренко из Украины средств. Тимошенко перевела на подконтрольные Лазаренко счета минимум 162 миллиона долларов, указано в материалах дела. Речь, как ранее установило следствие, про «откаты» за содействие в деятельности энергокомпании ЕЭСУ.

Лазаренко, Тимошенко, власть, политика, Украина, выборы, выборы-2019, выборы президента, события, аналитика, расследование, скептик, sceptic, sceptic.online

Если участие Тимошенко в преступных схемах докажут это может значительно подорвать её репутацию перед выборами
Фото: LorEin

Будучи премьером, Павел Лазаренко, в частности, выдал государственную гарантию на 200 миллионов долларов по контракту ЕЭСУ и «Газпрома» на поставку газа. Компания Тимошенко не заплатила российскому газовому монополисту за газ, и в итоге пришлось рассчитываться государству за счет налогоплательщиков. А деньги от продажи российского газа сначала оказались на оффшорных счетах Тимошенко, а затем и Павла Лазаренко.


Разумная жертва


Поскольку за вероятные схемы Тимошенко и Лазаренко в конце концов заплатили украинские налогоплательщики, Киев имеет весомые аргументы добиваться возврата этих денег. Вероятно, уже через несколько месяцев украинцы узнают, сколько именно согласится отступить Павел Иванович из более двухсот миллионов, замороженных на его счетах.

США, очевидно, пошли на «торг» с Лазаренко не только чтобы ускорить утомительный процесс.А и потому, что даже убедив американский суд в преступных схемах Лазаренко и Тимошенко и в том, что эти предполагаемые преступления подпадают под законы США, американские прокуроры еще были бы далеки от конфискации денег.

Лазаренко, Тимошенко, власть, политика, Украина, выборы, выборы-2019, выборы президента, события, аналитика, расследование, скептик, sceptic, sceptic.online

Деньги Лазаренко могут вернуться в Украину ещё до выборов
Фото: PinchukArtCentre

Ведь до сих пор в суде достоверно не было доказано, что все без исключения заморожены счета принадлежат именно Лазаренко. Значительная часть денег экс-премьера находится на счетах трастов в Швейцарии и в оффшорах. Банки не спешат раскрывать бенефициаров этих трастов, и не исключено, что в отдельных юрисдикциях еще пришлось бы потратить не один год, чтобы добиться выполнения решения американского суда.


Предвыборная бомба


Лазаренко, Тимошенко, власть, политика, Украина, выборы, выборы-2019, выборы президента, события, аналитика, расследование, скептик, sceptic, sceptic.online

Из-за скандала с ЕЭСУ и «Газпромом» Юлии Владимировне могут вспомнить и тесные взаимоотношения с Владимиром Путиным
Фото: КорреспонденТ

Интрига не только в том, о какой сумме возврата средств США договорятся с Павлом Лазаренко. А в том, как быстро эти деньги вернутся в Украину. Если мировое соглашение в октябре будет подписано, вполне возможно, что это произойдет еще до президентских выборов в Украине в мае 2019 года.


Читайте также: «Тимошенко лидирует в президентском рейтинге», — социологический опрос


Даже если в украинский бюджет будет возвращено не 200, а, скажем, 50 миллионов долларов, власть будет иметь возможность записать себе это в актив. Тем более, на фоне того, что ни цента выведенных за границу миллионов Виктора Януковича и его окружения почти за пять лет после смены власти вернуть так и не удалось.

Зато для нынешнего лидера избирательной гонки Юлии Тимошенко развязка саги о возврате «денег Лазаренко», очевидно, несет серьезные репутационные риски. Ведь, наверное, СМИ и политические конкуренты не преминут напомнить, как именно и с чьей помощью более двадцати лет назад на зарубежных счетах оказались миллионы Павла Лазаренко.


Рекомендуем прочесть:

Швейцарский миллион: «схема», пережившая Януковича

Подписывайтесь на наши каналы telegram в Тelegram и facebook в Facebook