Отмывание денег в США экс-владельца Приват Банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова может стать самым громким делом в истории.

Новости, news, sceptic.online, sceptic, Скептик, Украина, политика, власть, бюджет, Верховная Рада, Гройсман, Порошенко, Коломойский, ПриватБанк, суд, Лондон, Боголюбов,

Игорь Коломойский
Фото: РБК

«С 2006 по декабрь 2016 года общее движение денежных средств в отмывание средств (конечных бенефициаров) в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период», – говорится в деталях иска, поданного ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.

В материалах судебного дела сказано, что ответчики подозреваются «в сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с незаконным обогащением, мошенническом трансфере по законам штата (включая Делавэр и Огайо), в нарушениях устава Огайо, и в результате гражданского сговора».

«Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако все обвинения носят явно криминальный характер. ПриватБанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы. Этот случай показывает, как якобы происходит отмывание украинских денег в США», – говорится в сообщении. 

Отмечается, что конечные бенефициары «использовали ПриватБанк в качестве своего собственного карманного банка, в конечном итоге воруя миллиарды долларов и используя организации в Соединенных Штатах для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоения кредитов ПриватБанка в Соединенных Штатах, чтобы обогатить себя и своих партнеров».

«Конечные владельцы собирали розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре, где владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм», – сказано в иске.

«Нетипично, что конечные бенефициары не приняли меры предосторожности для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто бывает у россиян с большими деньгами. Вместо этого ответчики по иску работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне», – говорится в сообщении.

Деньги были инвестированы в недвижимость в Кливленде, штат Огайо; Гарвард, Иллинойс; Даллас, Техас, и в ферросплавные компании

Ответчики приобрели коммерческую недвижимость за миллионы долларов в Кливленде и стали там крупнейшими владельцами.

«Коломойский и Боголюбов купили несколько ферросплавных компаний в США, Felman Production Inc., в Западной Вирджинии; Фелман Трейдинг Инк. и Джорджиан Марганец; Уоррен Стил Холдингс в Уоррене, штат Огайо; Steel Rolling Holdings Inc., Гибралтар, Мичиган; CC Metals and Alloys, LLC, в Кентукки; Мичиган бесшовные трубы, штат Мичиган», – сообщается в иске.

«Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно сосредоточены в больших городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах», – резюмировал Atlantic Council Андерс Аслунд.

Как Sceptic сообщал ранее, крупный украинский бизнесмен Игорь Коломойский насторожил правительства самых крупных украинских партнеров в Европе — Германии и Франции. 

Подписывайтесь на наши каналы telegram в Тelegram и facebook в Facebook