Нацбанк наложил штраф на дочку российского «Сбербанка» в Украине в размере 94,736 миллиона гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Новости, news, sceptic.online, sceptic, Скептик, Украина, политика, власть, НБУ, банк, Сбербанк, РФ, Россия, Путин, деньги, финансы, штраф, доллар,

Нацбанк выписал штраф «Сбербанку» России на 95 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Санкции наложены, в частности, за проведение (в том числе на основании недействительных документов) крупномасштабных финопераций по выдаче наличных со счетов клиентов–юрлиц, содержащих признаки таких операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

НБУ напоминает, что неоднократно применял меры воздействия к банку за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Регулятор добавляет, что еще одной причиной штрафа стало проведение финансовых операций, заключающихся в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, банк не прекратил ее, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.

Как отмечается в сообщении регулятора, он также оштрафовал на 450 тыс грн Райффайзен Банк Аваль за невыполнение обязанности выявлять факт принадлежности клиента или его представителя к национальным публичным деятелем и связанным с ними лицами при осуществлении идентификации, а также за ненадлежащее выполнение требований в сфере управления рисками.

Помимо того НБУ наложил штраф 3 млн грн на банк «Глобус» за нарушение банком требований по идентификации клиентов и за проведение операций по покупке «мусорных» ценных бумаг за счет средств, поступающих на основании документов, содержащих недостоверную информацию.

К банкам ПУМБ и «Фамильный» регулятор применил меры воздействия в виде письменного предостережения.

Ранее, 1 января 2019 года в Украине вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства.

Подписывайтесь на наши каналы telegram в Тelegram и facebook в Facebook