Власти Эстонии открыли уголовное дело в отношении эстонского отделения главного банка Дании Danske Bank , который подозревается в отмывании денег. 

скептик, sceptic, sceptic.online, новости, новини, Украина, Україна, політика, политика, влада, власть, Danske Bank, банк, Россия, РФ, Эстония, следствие, отмывание денег

Фото: Getty Images

Об этом передает Голос Америки со ссылкой на заявление генерального прокурора Лавли Перлинг.

Согласно словам Перлинг, прокуратура старт уголовному расследованию дало обращение главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера.

Датская газета Berlingske, ссылаясь на отчет одного из директоров банка, в начале февраля сообщила о подозрительных финансовых операциях Danske Bank в Эстонии, за которыми, возможно, стоят люди, связанные с Федеральной службой безопасности РФ и лично двоюродный брат главы России Игорь Путин.

С 2011 по 2014 год операции по легализации денег и снятию средств осуществлялись через эстонское отделение Danske и российский Промсбербанк, который был лишен лицензии в 2015 году.

Danske Bank признал подозрительные транзакции и после получения сообщения от осведомителя о подозрительной и, вероятно, незаконной деятельности отделения в 2013 году, закрыл около 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией.

В настоящее время банк проводит внутреннее расследование, результаты которого будут представлены в сентябре.  Стоимость ценных бумаг Danske Bank снизилась на 24% с начала года, а рыночная стоимость банка упала на 9,6 миллиардов долларов США.

Подписывайтесь на наши каналы telegram в Тelegram и facebook в Facebook