В Молдове разгорелся скандал с похищением из банков миллиарда долларов – средства переводились преимущественно на счета, связанные с бывшим лидером Демократической партии Владом Плахотнюком.

скептик, sceptic, sceptic.online, news, новости, Украина, Молдова, банки, кража, миллиард, Ющенко, невестка, Елизавета, Kroll

Влад Плахотнюк
Фото: Sputnik Молдова

50 тысяч из этой суммы получила и бывшая невестка экс-президента Виктора Ющенко Елизавета.

Об этом свидетельствует отчет, опубликованный детективами американской компании Kroll.

Во втором отчете компании говорится, что детективы проследили путь более $30 млн.

Деньги из молдавских банков переводили в том числе на личные счета сотен граждан разных стран. При этом детективы не указывают, с кем из фигурантов расследования связаны эти люди. Не сообщается также, со счетов каких компаний к ним попадали деньги.

Среди упомянутых в отчете физических лиц есть экс-невестка Ющенко, которая получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. Издание отмечает, что после развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и какое-то время жила в Америке. Она рассказывала журналистам, что ее новый муж – бизнесмен.

Как пишут СМИ, в 2015 году в Молдове выяснили, что из трех банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, – было выведено за границу около миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам вернули из средств активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств из молдавской банковской системы.

Как ранее сообщал Sceptic, в результате аудиторской проверки завода «Радиоизмеритель», подконтрольного Укроборонпрому, был выявлен целый ряд нарушений, в частности торговля с РФ.

Подписывайтесь на наши каналы telegram в Тelegram и facebook в Facebook