Бондик, деньги, миллионы, Укртрансаммиак, коррупция, скептик, расследование, аналитика, sceptic, sceptic.online

Валерий Бондик
Фото: УНИАН

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии передало Генеральной прокуратуре Украины документы, которые касаются дела о вероятном хищении государственных средств. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Sceptic. Речь идет о банковском счете в одном из швейцарских банков, подконтрольном бывшему главе «Укртрансаммиака», соратнику экс-президента Януковича, Виктору Бондику.

Швейцарские правоохранители подозревают, что средства, выведенные Бондиком из Украины, могут быть украденными у госпредприятия. На счете, подконтрольном Виктору Бондику, по данным из судебного реестра Швейцарии, арестовано 7 миллионов евро и 21 миллион долларов США. Украинские правоохранители смогут вернуть эти средства государству, если докажут незаконное происхождение денег.

Передача документов Швейцарией в рамках международной правовой помощи стала возможной после решения Федерального суда — высшей судебной инстанции страны. Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились этому решению. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение.


Аммиак — в Одессу, деньги — в Швейцарию


Виктор Бондик — один из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича. В украинских СМИ ходят легенды о его тесных связях с семьей бывшего главы государства. Его называют то «племянником», то «крестником» Януковича-старшего и «другом детства» его детей. Среди сухих фактов можно выделить лишь то, что старший брат Виктора Бондика Валерий много лет был влиятельным деятелем возглавляемой Януковичем «Партии регионов»: сначала депутатом Донецкого облсовета, а потом и Верховной Рады.

Бондик, деньги, миллионы, Укртрансаммиак, коррупция, скептик, расследование, аналитика, sceptic, sceptic.online

Мощностя «Укртрансаммиака»
Фото: UBR

Сам Валерий Бондик в течение почти 10 лет, до конца 2016 года, возглавлял стратегическое государственное предприятие — «Укртрансаммиак». Эта компания создана для управления аммиакопроводом из российского города Тольятти в Одессу. Широкой общественности Бондик-младший известен прежде всего не благодаря аммиакопроводу, а из-за легендарного 13-метрового забора вокруг его имения под Киевом. По высоте забор Виктор Бондик превысил даже «Межигорье».


Бизнес-империя на хищении


В 2007 году, когда Виктор Янукович был премьер-министром, Виктора Бондика поставили во главе стратегического предприятия с многомиллиардным оборотом. Параллельно с работой во главе «Укртрансаммиака» Виктор Бондик развивал свою бизнес-империю. Он вкладывал средства в разных сферах — от промышленности до строительства. Активы оформлялись через британскую компанию Nova Astrum Limited на подконтрольную Бондику компанию Richmond Investments Limited, место регистрации которой Sceptic установить не удалось. За годы, пока Бондик был председателем «Укртрансаммиака», портфель его инвестиций, в связи с отчетностью в британском реестре компаний, вырос более чем в десять раз.

Однако помимо фирм, в которых прослеживается юридическая связь с Виктором Бондиком, есть еще десятки неформально связанных с ним компаний, которые использовались для «схем» незаконного обогащения, подозревают правоохранители.

В частности, по уголовным делам, содержание которых частично доступно в судебном реестре, говорится о миллионных тратах бюджетных денег на установку автоматической системы газового пожаротушения насосных станций аммиакопровода «Тольятти ‐ Одесса», которую в итоге, по данным следствия, так и не было установлено. Кроме того, Бондика подозревают в растрате средств на услуги подставных фирм по диагностике аммиакопровода, которая никогда не проводилась. Из дел также следует, что к ремонту аммиакопровода по завышенным ценам привлекались предприятия, которые находились в собственности Виктора Бондика.

Как выяснил Sceptic, уголовное дело по факту растраты средств «Укртрансаммиака» Генеральной прокуратурой Украины было открыто еще в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о «верхушке айсберга» — растрате 6,5 миллионов гривен на оборудование для модернизации аммиакопровода, которое так и не было установлено. В течение 2014 года к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на оффшорные фирмы десятков миллионов гривен.Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества «Укртрансаммиака» уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 миллионов гривен. И все же, расследования не мешали Виктору Бондику оставаться в кресле — даже после бегства его вероятного «покровителя» Виктора Януковича. Бондик-младший — уникально «живучий»: за время его пребывания на посту власть в Украине менялась несколько раз вместе со всеми руководителями крупных госпредприятий. Только руководитель «Укртрансаммиака», очевидно, умел договариваться со всеми.


Абромавичус ломает зубы


Уже после последней смены власти в Киеве — в декабре 2014 года — Виктор Бондик открыл от имени подконтрольной ему нидерландской компании Spes Asset Management B. V. счет в швейцарском банке Bank Vontobel AG, на который из Нидерландов начали поступать миллионные переводы. Тем временем в Украине о масштабных злоупотреблениях со стороны руководителя «Укртрансаммиака» на всю страну заявил министр экономики Айварас Абромавичус.

Бондик, деньги, миллионы, Укртрансаммиак, коррупция, скептик, расследование, аналитика, sceptic, sceptic.online

Абромавичус
Фото: УНН

«Мне было очевидно, что Бондик не исполнял свои обязанности в интересах государства и я не раз призывал его уйти в отставку«, — вспомнил Абромавичус в комментарии Sceptic.

Литовский реформатор, впрочем, так и не добился отставки одиозного Бондика, зато в начале 2016 года сам ушел в отставку.

«У меня не было достаточного (политической — Ред.) поддержки для увольнения Бондика«, — констатировал экс-министр.

Ситуация с «Укртрансаммиаком» была одним из краеугольных камней в конфликте Абромавичуса с народным депутатом Игорем Кононенко, которого украинские СМИ называют «серым кардиналом» из ближайшего окружения президента Петра Порошенко. В частности, по утверждению Абромавичуса, Кононенко лоббировал назначение определенного человека на должность исполняющего обязанностей руководителя «Укртрансаммиака». Впоследствии этот эпизод стал предметом разбирательства в суде, где Кононенко защищался от обвинений в давлении на Абромавичуса.

Бондик, деньги, миллионы, Укртрансаммиак, коррупция, скептик, расследование, аналитика, sceptic, sceptic.online

Игорь Кононенко
Фото: УНИАН

Анекдотичной стала ситуация, когда судья отказалась приобщать к делу как доказательство давления на министра письмо от Кононенко с требованием назначить нужного человека, поскольку электронный адрес, написанный латиницей «не был переведен на украинском языке». В итоге, суд Абромавичус проиграл.


Швейцарцы берутся за дело


Пока Кононенко и Абромавичус судились в Киеве из-за сомнительного лоббирования на пост в «Укртрансаммиаке», швейцарская служба финансового мониторинга в июле 2016 года передала прокуратуре в Цюрихе сообщение о подозрении в отмывании средств, предположительно выведенных из этого предприятия Виктором Бондиком.

Речь идет о средствах, поступивших в Швейцарию через Нидерланды, на счета подконтрольной Бондику Spes Asset Management B. V. Месяцем позже швейцарская прокуратура распорядилась арестовать 7 миллионов евро и 21 миллион долларов.По информации в документах с судебного реестра Швейцарии, правоохранители подозревают, что речь идет именно о средствах, украденных в «Укртрансаммиаке». Правоохранители в Цюрихе указывают на то, что подозреваемый вывел деньги в Швейцарию, воспользовавшись моментом, когда следствие против него в Украине было приостановлено.

Средства будут оставаться под арестом, пока украинская сторона не докажет в суде их незаконное происхождение. Если этого не произойдет, деньги будут разморожены. Арестованные в Швейцарии средства, очевидно, только часть денег, выведенных Виктором Бондиком за границу. Выведенные средства, могут находиться, в частности, на счетах Richmond Investments Limited. Около пяти миллионов долларов эта компания одолжила, как указано в британском реестре, компании Nova Astrum Limited Виктора Бондика. Еще 27 миллионов евро займа получила нидерландская Spes Asset Management B. V.Судьба средств на нидерландских счетах подконтрольной Бондику компании неизвестна.


Первые задержания


Где находится на данный момент Виктор Бондик так же неизвестно. В базе розыска МВД его фамилии нет. Попытка журналистов связаться с Бондиком с помощью его швейцарского адвоката и британскую фирму, которая управляет его активами, была безрезультатной.

В то же время, в сентябре 2017 года в деле о масштабных хищениях в «Укртрансаммиаке» после почти четырех лет следствия произошло первое задержание: под стражу взяли исполняющего обязанности директора ГП «Укрхимтрансаммиак» Игоря Трегубенко, бывшего заместителя Бондика. Однако задержание произошло не по ордеру Генпрокуратуры, а по ордеру Национального антикоррупционного бюро, которое параллельно с ГПУ взялось за расследование этого дела в феврале 2016 года — вскоре после разоблачительных заявлений министра экономики Айвараса Абромавичуса.

Задержанный НАБУ экс-заместитель Бондика исполнял обязанности председателя «Укртрансаммиака» несмотря на то, что еще в 2016 году независимая конкурсная комиссия избрала на эту должность другого кандидата.

Подписывайтесь на наши каналы telegram в Тelegram и facebook в Facebook